fot. CBŚP

Jak działał ten interes?

Według śledczych grupa rozwinęła się na kilku europejskich rynkach - w Polsce, Czechach, Litwie, Niemczech, a także innych krajach UE. Plan działania był prosty zakup aut w salonach marek premium (BMW, Mercedes, Porsche, Lexus, Range Rover), potem odsprzedaż między kolejnymi podmiotami w UE, powrót do Polski i finalne przeskoczenie sankcji, skutkujące wyjazd samochodów do Rosji i na Białoruś, często przez firmy z Białorusi, Azerbejdżanu i Kazachstanu.

Co istotne z miesiąca na miesiąc zwiększała się liczba podmiotów i pośredników. W tym celu „słupy” zakładały spółki i działalności gospodarcze, żeby wydłużyć łańcuch transakcji i zamaskować sedno procederu.

20 zatrzymanych, areszty i długa lista zarzutów

W ramach działań CBŚP zatrzymało 20 osób, a prokuratura przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W ramach swojej nielegalnej działalności wyspecjalizowali się w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT (na łącznie ponad 17 mln zł), praniu pieniędzy oraz omijaniu sankcji gospodarczych wobec Rosji i Białorusi. Trzem osobom zarzucono kierowanie grupą, a sąd - na wniosek prokuratury zastosował wobec dwóch podejrzanych trzymiesięczny areszt.

Według ustaleń śledczych do Rosji i Białorusi miało nielegalnie wyjechać około 600 sztuk luksusowych pojazdów, a kontrolowane firmy uzyskały nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.

Gotówka, zegarki, biżuteria

W czasie akcji zabezpieczono ekskluzywne zegarki, biżuterię i gotówkę w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował też środki na rachunkach podejrzanych na łącznie ponad 10 mln zł. Jak podkreślają służby, niektóre czyny mają kwalifikację zbrodni i grożą za nie co najmniej 5 lat odsiadki plus solidne grzywny.

Trudno zaakceptować fakt, że wciąż są ludzie, którzy chcą zarabiać na obchodzeniu sankcji i obsłudze bogatych klientów z Rosji i Białorusi. Sankcje mają służyć osłabieniu finansowania agresji, a nie zasilaniu jej w luksusowe auta.